Проверка контрагентов
Чек-лист проверки нового контрагента перед сделкой для снижения налоговых рисков в РФ и уменьшения случаев мошенничества.
Copy link
Print as PDF
Проверка сведений в ЕГРЮЛ (egrul.nalog.ru)
Проверить, совпадает ли вид деятельности организации по ОКВЭД, с работами (услугами), которые контрагент выполняет (оказывает)
Реестр адресов массовой регистрации (pb.nalog.ru)
Всероссийская система данных о компаниях и бизнесе (zachestnyibiznes.ru)
Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов (service.nalog.ru/zd.do)
Получить сведения о ЮЛ, не представляющих налоговую отчетность более года и/или имеющих задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю
Сведения Росстата о предоставленых данных бухгалтерской отчетности (www.gks.ru/accounting_report)
Картотека арбитражных дел (kad.arbitr.ru)
Банк данных исполнительных производств (fssp.gov.ru/iss/ip)
Сведения о физических лицах, являющихся руководителями нескольких юридических лиц (pb.nalog.ru)
Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица (service.nalog.ru/disqualified.do)
Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке (service.nalog.ru/svl.do)
Проверить контрагента в реестре юридических лиц, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица
Сведения из реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и реестра недобросовестных подрядных организаций (zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier)
Сведения федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц (fedresurs.ru)
Проверить информацию о необходимых лицензиях, свидетельствах о членстве в СРО, сертификатах соответствия, страховании ответственности, квалификации
Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» (www.vestnik-gosreg.ru)
Сообщения о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20% уставного капитала другого общества, а также иные сообщения юридических лиц
Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации (service.nalog.ru/uwsfind.do)
Сведения базы ФГИС «Единый реестр проверок» (proverki.gov.ru/portal)
Сведения Единой информационной системы в сфере госзакупок (zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html)
Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (ofd.nalog.ru/index.html)
Проверить приблизительную численность сотрудников контрагента в Едином реестре малого и среднего предпринимательства
Система информирования банков о состоянии обработки электронных документов [311-П, 440-П] (service.nalog.ru/bi.do)
Проверить информацию о наличии решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банке
Дополнительно
Проверить документальное подтверждение личности и полномочий представителей контрагента (доверенности на представителей, образцы подписей руководителя)
Проверить сведения о деловой репутации контрагента путем запроса сведений у самого контрагента и его контрагентов, данных об исполненных контрактах (их количестве, качестве исполнения, претензиях контрагентов)